[법인회생] (서울회생법원) [양식10-02] 주주의 권리변경 및 신주 발생 허가신청(회생계획 수행) 작성법

[양식10-02] 재판부 허가사항 주식회사 OOOO 우)00000 서울 OO구 OO로 OOO, OOO(OO빌딩) / 전화 : (02)0000-0000 / FAX : (02)0000-0000 문서번호 : OO(간이)회생 제20OO-OO호 담당자 : OO팀 OOO 부장(010-0000-0000) CRO/감사 문서일자 : 20OO. OO. OO 사 건 : 20OO(간)회합100OOO(간이)회생 수 신 : 서울회생법원 제OO부(O) 참 조 : OOO 관리위원 제 목 : 주주의 권리변경(주식병합), 신주발행, 주식 재병합 허가 신청(회생계획 수행) 1. 채무자는 20OO. OO. OO. (간이)회생절차개시를 신청하여 20OO. OO. OO. 보전처분, 20OO. OO. OO. 개시결정, 20OO. OO. OO. 회생계획안을 인가 받은 회사입니다. 2. 채무자는 귀원으로부터 인가받은 채무자의 회생계획안 제OO장(주주의 권리변경과 신주발행)의 내용에 근거하여 주주의 권리변경(주식병합, 출자전환, 주식재병합)에 의한 신주 발행을 아래와 같이 진행하고자 하오니 허가하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 주식 병합에 의한 자본 감소 가. 주식병합의 방법 : 회생계획 인가 전에 발행한 특수관계인이 보유한 보통주 ○○주와 우선주 ○○주에 대하여는 액면가 5,000원의 보통주와 우선주 각 ○주를 액면가 5,000원의 보통주와 우선주 각 1주로 병합하고, 그 밖의 주주가 보유한 액면가 5,000원의 보통주와 우선주 각 ○주를 액면가 5,000원의 보통주와 우선주 각 1주로 병합합니다. 나. 주식병합의 효력 발생일 주식병합에 따른 자본감소의 효력은 회생계획 인가일로부터 ○영업일(20OO.OO.OO.)에 발생합니다. 다. 주식병합 후 납입자본금(주식 수 및 자본금) 구분 주식병합 전 자본감소 (주식병합) 주식병합 후 주식수 자본금 주식수 자본금 주식수 자본금 주식 수 (단위: 주) 보통주 우선주 합계 자본금 (단위: 원) 보통주 우선주 합계 2. 채권의 출자전환에 따른 신주 발행 가. 출자전환 방법 : (1) 회생계획의 권리변경에 따라 회생채권자가 주금을 신규로 납입하지 아니하고 회생채권액을 출자전환하는 경우, 관리인은 법원의 허가를 받아 다음과 같이 신주를 발행하고, 그 신주발행의 효력발생일에 해당 회생채권의 변제에 갈음합니다. (2) 신주를 배정받을 채권자가 신주발행을 위한 관련자료 등을 제출하지 아니하거나 기타 사유로 인하여 채무자가 신주발행을 할 수 없는 경우 채무자 명의로 일괄 배정할 수 있습니다. 이 경우 채무자는 신주를 발행할 수 없었던 사유가 해소된 이후에 해당 채권자에게 신주를 양도합니다. 나. 회생채권(대여금채권, 구상채권, 상거래채권, 특수관계인채권)의 출자전환 (1) 주식의 종류 : 기명식 보통주 (2) 1주의 액면금액: 5,000원 (3) 주식의 발행가액: 5,000원 (4) 발행할 주식의 수 : 000,000주 (5) 신주발행으로 인하여 증가하는 자본금의 액 : 000,000,000원. (6) 신주발행으로 감소하게 되는 부채액 : 000,000,000원 (7) 신주발행의 효력발생일 :‘본 장 제3절 1.항’에 따른 주식병합에 의한 자본감소의 효력발생일로부터 ○영업일(20OO.OO.OO.)에 효력이 발생합니다. 다. 회생채권(미발생구상채권, 보증채권, 담보신탁)의 출자전환 (1) 주식의 종류 : 기명식 보통주 (2) 1주의 액면금액: 5,000원 (3) 주식의 발행가액: 5,000원 (4) 발행할 주식의 수 : 미정 (5) 신주발행으로 인하여 증가하는 자본금의 액 : 미정 (6) 신주발행으로 감소하게 되는 부채액 : 미정 (7) 신주발행의 효력발생일 : 채무자가 변제할 사유가 성립되어 해당 회생채권이 확정된 날이 속한 분기의 다음 분기 초일에 효력이 발생합니다. 3. 출자전환 후의 자본금 (단위 : 주, 원) 구분 주주명 출자전환 전 출자전환 출자전환 후 주식수 자본금 주식수 자본금 주식수 자본금 구 주주 특수관계인 그 밖의 주주 소계 출자전환신주발행 대여금채권 미발생구상채권 소계 합 계 3. 출자전환 후 주식 재병합에 의한 자본의 감소 가. 주식의 재병합 방법 채무자 자본금 규모의 적정화를 위하여 이 회생계획으로 인하여 병합된 기존 주식 및 회생채권에서 출자전환 된 신주 등 잔여 주식 전체를 대상(미발생구상채권 등이 확정되어 출자전환 되는 경우도 재병합 대상에 포함)으로 액면가 5,000원의 보통주와 우선주 각 ○주를 액면가 5,000원의 보통주와 우선주 각 1주로 재병합 합니다. 다만, 회생채권(특수관계인)에 대하여 출자전환 된 주식은 전량 무상 소각합니다. 나. 주식의 재병합에 따른 자본감소의 효력발생일 출자전환에 따른 신주발행의 효력발생일로부터 ○영업일(20OO.OO.OO.)에 발생합니다. 다. 주식재병합 후 자본금 구분 주주명 주식재병합 전 재병합에 따른 감소 주식재병합 후 주식수 자본금 주식수 자본금 주식수 자본금 구 주주 특수관계인 그 밖의 주주 소계 출자전환신주발행 회생채권 (대여금채권등) 회생채권(미발생구상채권등) 소계 4. 단주 소각 허가 신청 가. 주식의 병합, 출자전환, 주식의 재병합 과정에서 발생하는 단주는 회생계획안에 따라 모두 소각합니다. 나. 소각하는 단주 현황 주식병합에 따라 발생하는 단주 출자전환에 따라 발생하는 단주 주식재병합에 따라 발생하는 단주 소각하는 단주 합계 단주 금액 단주 금액 단주 금액 단주 금액 5. 기타 사항 : 주식병합, 출자전환, 주식재병합 후의 주식 수와 자본금의 액수는 단주의 처리로 인하여 자본금이 일치하지 않을 경우에는 실제의 신주 발행 내용으로 자본금을 확정합니다. 첨부서류 : 1. 회생계획안 제9장 주주의 권리변경과 신주의 발행 사본 1부 2. [별표6] 주식병합 및 출자전환 총괄표 사본 1부 3. 등기사항전부증명서 1부 끝. 주식회사 OOOO 법률상 관리인 대표이사 O O O

공식 HWP에서 추출한 텍스트입니다. 줄바꿈·표 순서는 원본 문서와 다를 수 있습니다.